خبر news
با ما همراه باشید با اخبار از سراسر دنیا !
2 سال پیش / خواندن دقیقه

بر اساس ابلاغ بانک مرکزی؛ افتتاح حساب به صورت گروهی در بانکها ممنوع شد |همه بانکها و مؤسسات اعتباری

بر اساس ابلاغ بانک مرکزی؛ افتتاح حساب به صورت گروهی در بانکها ممنوع شد |همه بانکها و مؤسسات اعتباری

بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد که افتتاح هر گونه حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکت ها را ممنوع است.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد: در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی، افتتاح هر گونه حساب برای کارکنان اشخاص حقوقی به صورت گروهی ممنوع است.

در این بخشنامه آمده است: مشاهده شده برخی مؤسسات اعتباری به درخواست مشتریان حقوقی اقدام به افتتاح حساب سپرده به صورت گروهی با ترک تشریفات مذکور در آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به نفع اشخاص حقیقی که دارای رابطه استخدامی با شخص حقوقی هستند می‌کنند که این اقدام امکان انجام رویه‌های شناسایی معمول را از مؤسسه اعتباری سلب می‌کند.

در این بخشنامه روش جایگزین برای افتتاح حساب سپرده گروهی اشخاص حقوقی، استفاده از روش‌های غیر حضوری و الکترونیکی پیشنهاد شده است.

بر اساس ابلاغ بانک مرکزی؛ افتتاح حساب به صورت گروهی در بانکها ممنوع شد |همه بانکها و مؤسسات اعتباری


شاید از نوشته‌های زیر خوشتان بیاید
نظر خود را درباره این پست بنویسید ...

منوی سریع